Естонське відділення банку не могло встановити, хто контролює компанію, яка проводила підозрілі платежі.
Володимир Путін / REUTERS
Естонський філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрив рахунки ряду компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна і російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.
Про це повідомляється на сайті Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає Європейська правда .
За даними розслідувачів OCCRP, в розпорядженні яких виявився відповідний звіт, інформатор повідомив керівництву банку, що їх процедури боротьби з відмиванням грошей в їх естонському філії не діють, і що банк, можливо, "скоїв кримінальний злочин", допомагаючи компанії, яка вже зробила кілька підозрілих транзакцій і фактичними господарями якої є "сім'я Путіна і ФСБ".
Повідомляється, що компанія Lantana Trade LLP в 2013 році подала неправдиві дані в реєстраційну палату Великобританії, повідомивши про обмежений фінансовому обороті і неактивному статусі. Однак, щодня через її рахунки проходили величезні суми грошей.
Читайте також "ФСБ. Гестапо. Росія": у Франції пікетували таємну дачу дочки Путіна (відео) Естонське відділення банку не могло встановити, хто контролює компанію, яка проводила підозрілі платежі. І тільки після того, як переклади були вже зроблені, філія почала внутрішнє розслідування, яке виявило, що справжні власники компанії були причетні до декількох російських банкам, які були закриті в останні роки.
Зокрема, естонське відділення Danske Bank з'ясувало, що компанія Lantana Trade LLP була пов'язана з "Промсбербанком", який позбувся ліцензії в 2015 році, і "Російським земельним банком", членом правління яких був Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ.
Серед акціонерів "Промсбербанка" були також Олексій Куликов, який був арештований в 2016 році за "масштабні фальсифікації", і Олександр Григор'єв, банкір зі зв'язками в ФСБ, заарештований за відмивання грошей в 2015 році.
Всі троє були пов'язані з так званої аферою дзеркальних торгів в московському відділенні Deutsche Bank - йдеться про схему на 10 мільярдів доларів, яка дозволила деяким російським клієнта перевести рублі в долари.
В ході слідства філії Danske Bank, їх менеджер прилетів до Москви, щоб з'ясувати, хто насправді володіє компанією Lantana. Після зустрічі в штаб-квартирі компанії він заявив, що клієнти були в люті.
А вже через кілька днів, невідомі російськомовні особи в Таллінні попередили співробітників банку, щоб ті "не ходили одні вночі додому".
Незабаром естонський філія закрив рахунок компанії Lantana Trade LLP і 20 інших компаній, між якими здійснювався обмін дуже великими сумами грошей.
Як відомо, Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах по відмиванню грошей - мова йде про мільярдах доларів з Азербайджану . Частина коштів тоді виявилася в кишенях європейських політиків, які хвалили режим в Баку, який постійно порушує права людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
