Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Меню сайта
Финансы
Доставка из Китая
Пенсионное страхование
Политика
Новости
Реклама
Облако Тегов
Архив
Реклама
Вести экономика

Банківський офшорний рахунок

Банківський офшорний рахунок зовсім не обов'язково відкривати за місцем реєстрації компанії і значення мають лише ті вимоги, які пред'являються до банку, ну і, звичайно, умови, на яких той чи інший банк працює зі своїми клієнтами.

Події вересня 2001 року в США різко посилили порядок відкриття рахунків у всіх банках світу. На додаток до того, що всі великі міжнародні банки традиційно суворі до своїх клієнтів і не прагнуть відкривати рахунки офшорних компаній, нині діючі правила відкриття рахунків часом доводять цю процедуру до абсурду.

Всі банки світу дотримуються правила «Знай свого клієнта», але якщо ще десять років тому це було викликано виключно необхідністю ретельної перевірки клієнта банком, перш ніж видати йому кредит, то наш час смисловий зміст цього правила кардинально змінилося. Банки змушені знати свого клієнта через загрозу «відмивання» грошей через корпоративні та особисті рахунки, що відкриваються клієнтами. Власне банки побоюються не найбільш відмивання як такого, а негативних наслідків у разі виявлення причетності банку до обороту незаконно зароблених коштів.

Однак єдності серед членів міжнародного співтовариства в цьому питанні немає. Всі країни беззастережно визнають «брудними» гроші, отримані тільки від наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю, работоргівлі та експорту проституції. Що стосується порушень податкового законодавства, то держави часто дотримуються різних точок зору.

Практично всі країни сучасного світу, включаючи переважна більшість офшорних юрисдикцій, офіційно оголосили війну «відмиванню» грошей, прийнявши відповідні закони і розробивши методики, згідно з якою фінансові інститути, юристи, корпоративні агенти і інші учасники ринку реєстрації компаній і відкриття рахунків, повинні всебічно допомагати виявляти «відмивають» гроші на будь-якій стадії. Ігнорування цих законів і методик загрожує відкликанням ліцензій.

Цікаво, що відповідно до цих законів звинувачення у відмиванні грошей може бути пред'явлено «... навіть при відсутності юридичного висновку про винність особи у злочинній діяльності, яка може бути встановлена ​​на підставі випадкових або інших фактів без обов'язкового розслідування для доказу обвинувачення».

«Відмивання» грошей в сучасному світі вважається не меншим гріхом, ніж наркоманія, і з ним ведеться настільки ж безкомпромісна боротьба.

Проте, якщо бути готовим до відповідей на питання банкірів, запастися рекомендаціями і терпінням, то офшорний рахунок відкрити можна практично скрізь, пам'ятаючи, однак, що про так званої банківської таємниці в сучасному світі можна забути. Закони про банківську таємницю не настільки зрозумілі і прозорі, як їх трактують банкіри. Тому якщо успіх будь-якого проекту цілком і повністю залежить від дотримання банківської секретності, краще кардинальним чином переглянути його або зовсім відмовитися, тому що абсолютної банківської таємниці не існує і практично всі країни сучасного світу активно обмінюються інформацією.

Якщо Вам потрібне відкриття рахунку в іноземному банку, зверніться за консультацією до фахівців нашої компанії. Багато в чому вибір банку більшою мірою визначається тим, як буде використовуватися розрахунковий рахунок. Відкриття рахунку в іноземному банку може бути пов'язано з поточною діяльністю компанії або зі збереженням вже зароблених коштів. Найчастіше все банки пропонують як ощадні, так і розрахункові рахунки. Однак умови по таких рахунках варіюються від банку до банку. Тому і потрібно звернутися до експерта для того, щоб вибрати оптимальний варіант, який підходить саме Вам.

Банківський офшорний рахунок зовсім не обов'язково відкривати за місцем реєстрації компанії і значення мають лише ті вимоги, які пред'являються до банку, ну і, звичайно, умови, на яких той чи інший банк працює зі своїми клієнтами
Версія для друку

Профиль
Реклама
Деловой календарь
Реклама
   
p329249_energy © 2016