22 вересня 2014 року, 11:02 Переглядів: 
З РФ за кордон "витікали" гроші. Фото: & nbsp; & nbsp; аllprava.org.
Правоохоронні органи РФ розслідують масштабну схему виведення коштів з Росії в Україну з використанням фальшивих судових постанов, виданих молдавськими районними судами, пишуть російські " Відомості ".
Суть схеми полягала в тому, що іноземні компанії укладали договори позик, згідно з якими російські компанії нібито отримували позики на сотні мільйонів доларів або виступали за ним поручителями. Зобов'язання за цими фіктивними боргах не виконувалися, і кредитори зверталися до судів Молдавії. Звернення було можливо, оскільки поручителями за кредитами виступали також громадяни цієї країни. Особи-гаранти належали до соціально вразливим верствам населення і не були обізнані про участь в договорах, їх підписи були підроблені.
Боржник не виконував свої зобов'язання, гарант і поручителі, відповідно до договору, зобов'язані були погасити заборгованість. Стягнені кошти переводилися на адресу 19 компаній, зареєстрованих у Великобританії, Новій Зеландії, Белізі і також мають рахунки в молдавському BC Moldindconbank SA і латвійському Trasta Komercbanka.
Таку інформацію Федеральна служба з фінансового моніторингу Молдавії і служба з попередження та боротьби з відмиванням грошей Національного центру по боротьбі з корупцією Молдавії передали в російське МВС .
Всього з березня 2011 року по квітень 2014 року на підставі рішень молдовських судів було списано і виведено близько $ 18 млрд. Кошти стягувалися з рахунків приблизно 100 російських компаній в 21 банку РФ, серед яких Інтеркапіталбанк, Смартбанк, Рублевський, Балтика, Стратегія, Європейський експрес, Русский земельний банк, Темпбанк, Окский.
прокуратура Молдови вже порушила кримінальна справа за фактом відмивання грошей, МВС РФ розслідує схему.
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
Ви зараз переглядаєте новина "З Росії нелегально" витекли "за кордон $ 18 млрд". інші Новини економіки дивіться в блоці "Останні новини"
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автора?
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.
