Компанія порушувала нормативні акти в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом 
Фото: Митя Алешковский / BFM.ru
Центробанк Росії позбавив ліцензії столичний банк «Москва». Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора. Компанія неодноразово порушувала акти в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Банк займав 431-е місце в банківській системі. Цікаво, що головою ради директорів «Москви» був Володимир Шумейко, в минулому перший віце-прем'єр і один з довірених осіб Бориса Єльцина. Втім, акціонером банку він не був.
Одна з причин відкликання ліцензії - сумнівні операції, пов'язані з тіньовою продажем роздрібними магазинами готівкової виручки третім особам. ЦБ не розкриває деталі цих операцій і не уточнює, якими компаніями вони відбувалися.
Про те, яким чином банк «Москва» міг брати участь в таких схемах, міркує начальник аналітичного управління Банку корпоративного фінансування Максим Осадчий:
також ЦБ відкликав ліцензію у ще однієї кредитної установи, «УМ-Банку», що знаходиться в третій сотні за величиною активів. Повідомляється, що компанія розміщувала кошти населення «в низькоякісні активи», крім того, банк «систематично занижував величину прийнятого кредитного ризику».
раніше «Коммерсант» писав, що «УМ-Банк» через офіційних власників і топ-менеджмент був пов'язаний з потрапили під санкції банком «Агросоюз», у якого минулого тижня також була відкликана ліцензія.
Додати BFM.ru в ваші джерела новин?
Ru в ваші джерела новин?
