Напередодні, 23 липня, в Москві співробітники міліції затримали трьох чоловіків, підозрюваних в спробі шахрайства в особливо великому розмірі. Вони намагалися перевести в готівку в одному з комерційних банків на вулиці Чаянова підроблений чек на суму 16 мільйонів 812 тисяч євро. 
Фальшивий чек на 17 млн євро перевести в готівку не вдалося
"У наших співробітників була інформація про злочин, що готується, за підозрюваними вели спостереження", - розповіла кореспонденту "Правди.Ру" керівник прес-служби ГУ МВС Росії по Центральному федеральному округу Анжела Кастуєва.
"Співробітники кредитної установи також були попереджені про можливе шахрайство. Тому, коли один з чоловіків пред'явив їм чек та інші документи, вони перевірили їх з особливою ретельністю, сума-то була велика", - додала наша співрозмовниця.
Підробленим виявився не тільки чек банку Сосьєте Женераль Схід, а й довіреність на право розпорядження чеком, нібито виписана від імені громадянки Франції на одного з підозрюваних.
Оперативники в цивільному весь цей час були присутні в банку і затримали ні про що не підозрюють аферистів.
Їх особи встановлені, але в інтересах слідства інформація поки не розголошується. Відомо, що двоє - жителі Башкирії і Дагестану, третій - Білорусії.
За даним фактом порушено кримінальну справу за четвертій частині 159-ї статті КК Росії "Шахрайство в особливо великому розмірі". Максимальне покарання - до 10 років позбавлення волі зі штрафом в один мільйон рублів.
Читайте також: Шахраї перевели в готівку 100 мільйонів рублів через лжефирм
Як відзначили в прес-службі, подібні випадки не рідкість, але з такою гігантською сумою вони стикаються вперше. Оперативниками належить з'ясувати, хто виготовив підроблені чек і довіреність.
Не виключено, що у підозрюваних є спільники. Також встановлюється, чи дійсно існує громадянка Франції, від імені якої була виписана довіреність.
У Хабаровському краї співробітники Головного управління МВС РФ по Далекосхідному федеральному округу розслідує аналогічні справу. За даними слідства, в період з лютого 2007 року по лютий 2008 року невідомі виготовили 122 підроблених банківських чека ТОВ КБ "Уссурі".
"Після цього злочинці отримали з рахунків ТОВ" Амурпродснаб "і ТОВ" Хабвест "більш 337 мільйонів рублів", - цитує представника ГУВС по Хабаровському краю РІА Новини.
Однак про аферу стало відомо лише навесні нинішнього року. За фактом несвоєчасного надання інформації проводяться службові перевірки.
Кримінальну справу порушено за 186-ю статтею КК РФ "Виготовлення, зберігання, перевезення чи збут підроблених грошей або цінних паперів". Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.
Коло підозрюваних встановлюється. Інформації про затримання зловмисників поки немає.
Українські шахраї не відстають від російських. Так, в березні в одному з київських банків були затримані жителі Одеської області, які намагалися перевести в готівку підроблені дорожні чеки "VISA Travelеrs".
І вони бажали одержати не гривні, природно, а долари і євро. Один з шахраїв запевняв, що має в своєму розпорядженні сумою в три мільйони доларів і як доказ пред'явив десяток чеків. Але їх справжність викликала у співробітників банку певні сумніви, і вони повідомили про свої підозри в міліцію.
Читайте також: Сімейний підряд обчистив москвичів на 100 мільйонів
Шахраїв затримали. У них було вилучено 58 фальшивих дорожніх чеків. Також були затримані і спільники аферистів, які чекали їх в припаркованій неподалік від банку машині. Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу.
У минулому році якийсь американець намагався отримати за підробленим чеком таку гігантську суму, яка нашим шахраям і не снилася. Як писало видання "Новини Америки", 21-річний житель містечка Форт-Уерт, штат Техас, пред'явив чек на 360 мільярдів доларів.
Природно співробітники банку були здивовані, але він заявив, що така сума йому було потрібно на відкриття власного бізнесу, нібито він планував створити студію звукозапису.
Співробітників кредитної установи таке пояснення не переконало, та й потім їм ніколи в житті не доводилося знімати такі суми. У банк викликали поліцію, молодої людини заарештували. Він заявив, що чек йому передала матір його подруги.
Фальшивий чек на 17 млн євро перевести в готівку не вдалося
Власниця рахунки, з якої зв'язалися поліцейські, заявила, що подібний документ не виписувала і, відповідно, отримати гроші не просила. Молодій людині було пред'явлено звинувачення в шахрайстві. Про те, коли відбудеться суд над техаським аферистом, не повідомляється.
Найцікавіше в розділі Події
