» публікації »Велике прання з Олександром Клименком, Максимом Слуцьким і Артуром Золотаревская
Фірми побіжного екс-міністра Клименко можуть бути причетні до схем по легалізації коштів, - розслідування.
За даними військової прокуратури, Олександр Клименко під час перебування на посаді міністра доходів і зборів вивів з країни майже $ 800 млн. У схемі брали участь ряд офшорних компаній, які проводили ці гроші через європейські банки. На сьогоднішній день у справі немає ніяких видимих зрушень. Але недавно ці ж фірми спливли за результатами розслідування в іншій схемі, пов'язаній з легалізацією коштів німецькими компаніями.
У липні 2017 року Головне слідче управління Нацполіціі спільно з Генпрокуратурою проводили масштабні обшуки в торгово-офісному центрі «Гулівер» в Києві. Слідчі дії проводили на поверхах, орендованих афілійованими з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименко - медіа-холдингом «Вести», групою компаній Unison і двома керуючими активами компаніями, - пише видання «Коментарі».
По завершенню обшуків головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що нанесений Клименко збиток українським платникам податків становить близько $ 788 млн . Він зазначив, що побіжний екс-міністр нібито вивів ці кошти в офшори, а на них, за підозрою слідства, придбали 78 квартир, 28 офісів, 5 будинків, 11 земельних ділянок, 23 автомобілі і 3 поверхи в бізнес-центрі «Гулівер», а також 1000 вантажних залізничних вагонів. Однак, в результаті справа про офшори стихло.
але згадані компанії , Що фігурували в антикорупційних справах Військової прокуратури, спливли під час розслідування інших схем, пов'язаних з дніпропетровським підприємцем Артуром Золотаревская . Розслідування в результаті вказало на участь фірм Клименко в схемі з легалізації грошей, нібито нелегально отриманих німецьким бізнесом.
Примітно, що незважаючи на німецькі назви компаній, а також німецьку прописку їх формальних і фактичних власників, мова в статті піде про вихідців з України.
У самій же «оборудку» по легалізації грошей беруть участь відразу кілька компаній. Так, компанія Х позичає в іншій компанії (Y) певну суму грошей. Потім кредитор (компанія Y) продає право вимоги за цим кредитом третій фірмі - компанії А. Та, в свою чергу - компанії В і так далі. В кінцевому підсумку борг «купує» сам же позичальник або підконтрольна йому компанія. При цьому позичальник фактично отримує можливість не платити по боргах, так як сам у себе ніколи цього не потребують. У той же час компанія Х не платить податок на прибуток (отримання кредиту і його погашення показується як збитки в податкових звітах), фактично обманюючи бюджет на цю суму.
Копання Х, за даними розслідування, - фірма AM Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майні), яка займається управлінням комерційною нерухомістю. Згідно з даними з відкритих джерел, компанією керує колишній українець, а нині очевидно громадянин Німеччини Максим Слуцький. Він є одним з фігурантів розслідування про фінансові операціях Артура Золотаревського , А також активним громадським прихильником Віктора Януковича навіть після його втечі.
За даними розслідування, в 2008 році компанія Слуцького отримала близько $ 2 млн кредиту від двох кіпрських фірм-пустушок - Dardo Trading Ltd і Jenifex Participation Limited, зареєстрованих в Нікосії. Кінцевими бенефіціаром цих компаній є відповідно Юлія Щукіна і Владислав Кравець, громадяни України. За даними джерел в правоохоронних органах, мова йде про відомих банкірів - Щукіна в той час очолювала банк «Преміум» Сергія Думчева, а Кравець - «НРБ Україна», згодом придбаний «Ощадбанком». У розслідуванні йдеться, що дані $ 2 млн могли бути раніше незаконно отримані з бюджету України.
Є підозра, що протягом майже 5 років компанія Слуцького використовувала гроші початкових кредиторів, які не розраховуючись за позикою і не показуючи в зв'язку з цим прибутку в звітності для німецьких фіскальних органів. Однак в 2015 році німецькі служби нарешті звернули увагу на підозрілий бізнес, який приносив дохід, але нібито не віддавав нічого в федеральну скарбницю.
У період 2012-2018 років схема перепродажу боргу AM Verwaltungsgesellschaft mbH була реалізована. Компанії Щукіної та Кравця нібито перепродали борг компанії Maxi Services Ltd. (Зареєстрована в Сент-Вінсент і Гренадіни). Далі з'явилися фірми, зазначені в розслідуванні як «прокладки» - New Thornhill Trading inc. і Margolex Limited, які, як передбачається, «викупили» право вимоги боргу у Maxi Services, а потім нібито «перепродали» один одному по ланцюжку. В кінцевому рахунку, йдеться в розслідуванні, Margolex перепродала цей борг компанії Elizaten Management з Об'єднаного Королівства.
Ця компанія цікава тим, що її засновником, як передбачається, також є громадянка України - мешканка Дніпра Олена Геллер - в дівоцтві Каплан, яка доводиться рідною сестрою Юлії Каплан, дружини Максима Слуцького. Таким чином, в результаті Слуцький отримав назад «свій» борг, і тепер може або списати його сам собі, або «погасити».
Фахівці з податкового права називають цю схему типовою схемою по легалізації коштів, можливо, незаконної, адже її результатом може бути багаторічна заниження прибутковості бізнесом.
В результаті описаної вище схеми (див. Документи в кінці матеріалу), компанія AM Verwaltungsgesellschaft mbH, як зазначено в розслідуванні, спочатку отримала на свої рахунки здобуті нібито злочинним шляхом 2 $ млн. Передбачається, що директор компанії Максим Слуцький, ці 2 $ млн легалізував за допомогою численних передач права вимоги, яке в результаті виявилося у підконтрольній йому компанії. Тепер AM Verwaltungsgesellschaft mbH може використовувати «борг» для штучного заниження доходів компанії і тим самим ухилятися від сплати податків.
Цікаві і імена двох з трьох компаній, які допомагали Слуцькому, Каплан і Геллер здійснювати весь процес оптимізації. Як сказано в матеріалах розслідування, мова йде, зокрема, про Margolex Limited - разом з Transhell Financial Inc ця фірма фігурує в згаданому в самому початку справі про офшори екс-міністра доходів і зборів. В рамках розслідування цієї справи Генпрокуратура зверталася до Латвії з метою отримати доступ до рахунків компаній в латвійських банках. Результати звернення «засвітилися» в одному з рішень Печерського райсуду Києва.
В рамках досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №42018000000000563 з'ясувалося, що Олександр Клименко зареєстрував на свого батька в Ліхтенштейні фірму IDP FOUNDATION, яка стала контролювати компанії Клименко. Саме через цю компанію в період 2011-2014 рр. нібито були проведені вже згадані $ 788 млн., під її контролем купувалася нерухомість і робилися ініціативи в ліквідні активи.
Згідно з судовим рішенням, протягом квітня-червня 2015 році Transhell Financial Inc перерахувала понад $ 2 млн на рахунки іншого офшору. На рахунку Margolex, навпаки, гроші приходили. Обидві компанії, за версією слідства - безпосередньо підконтрольні Олександру Клименку. До слова, саме з Гонконгу була поставлена кілька років тому партія обладнання для Майнінг, яку вилучили в аеропорту «Бориспіль».
Третя компанія - New Thornhill Trading inc.- це, як вказується, панамський офшор Артура (Натана) Золотаревського. Є підозра, що через цей офшор Золотаревский керує своєю форекс-пірамідою www.770capital.com . Як уже писалося раніше, фактично, під його кураторством на території України в м Дніпро може вестися незаконна бізнес-діяльність, в якій задіяні близько 55 співробітників, фонд оплати якої становить близько 850 тис. Грн. / Міс .. Крім того, можливо, відбувається умисне ухилення від сплати як податків на доходи фактичного власника і його співробітників, так і відповідних податків на прибуток в бюджет країни.
Крім того, ряд інших компаній дніпровського мецената вже фігурують у справах по фіктивному підприємництву, про податкові борги і участі в схемах з мінімізації податків. Сам же Артур (Натан) Золотаревский, як вже було написано раніше, міг бути одним з «технічних виконавців» Олександра Клименка з питань організації роботи «обнальних майданчиків» і виведення грошей в активи за кордоном.
Зв'язок самого Золотаревського зі Слуцьким, Каплан і її сестрою Геллер простежується через їх спільний бізнес, а також через бізнес-партнера Слуцького - Владислава Ізраіліта. Золотаревский спільно з Ізраілітом володіють компанією EuroZahid LLC, яка звинувачувалася в ряді кримінальних злочинів по ухиленню від сплати податків і фігурантом розслідування щодо участі в легалізації грошей на території Німеччини і Швейцарії .
Документ - Довіреність Геллер
Справа в тому, що Золотаревский вказав цю компанію як джерело доходів для формування в 2017 році статутного капіталу CROWN RESOURCES SA - швейцарської «керуючої» компаній. Швейцарське законодавство дозволяє це лише в разі, якщо поточних легальних доходів досить для формування статутного фонду. Золотаревский ж, як сказано в розслідуванні, завищив показники прибутковості бізнесів, з яких були перекинуті гроші в Швейцарію, ніж було ошукано місцевий уряд.
У свою чергу, Ізраїль, спільно з уже відомою нам Юлією Каплан, володіє компанією Kapis GmbH у Франкфурті на Майні.
Таким чином, фірми Олександра Клименка виявилися в схемі по оптимізації платежів Слуцького-Ізраїль, а також їхнього друга Артура (Натана) Золотаревського на території Німеччини.
Документ - 1 етап
Документ - 4 етап
джерело: Коментарі
